08:12 ICT Thứ bảy, 21/09/2019

Danh mục sản phẩm

Giỏ hàng

Tin tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 53

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2287

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 138668

Liên kết

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Bo ngoai giao

Trang nhất » Tin Tức » Tin Gỗ Lạng

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thứ hai - 11/04/2016 18:46
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ LẠNG BUÔN MA THUỘT Thông Báo Tới Quý Đại Hội Đồng Cổ Đông Được Rõ: Nghị Quyết này được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2016. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị Quyết vào phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.
CTY CỔ PHẦN GỖ LẠNG            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    BUÔN MA THUỘT                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ LẠNG BUÔN MA THUỘT
 
-Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
-Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gỗ Lạng Buôn Ma Thuột.
-Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 27/3/2016
- Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2016. Công ty Cổ Phần Gỗ Lạng Buôn Ma Thuột tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên,
theo triệu tập của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ông: Nguyễn Thái Vinh.
 thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ : 08h đến 11h.
Chủ tọa cuộc họp ông: Nguyễn Thái Vinh: chủ tịch hội đồng quản trị
Ông: Phan Thanh Truyền: giám đốc công ty
Thư Ký ông: Phan Đức Hiệp
Ban tổ chức công bố: số cổ đông có mặt 37/ tổng số 42 cổ đông tương đương 37.548CP/ 40.000 CP = 93,87 %
Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.
Sau hơn 3h làm việc, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nghị quyết với các nội dung sau:
1.    Thông qua báo cáo của Chủ Tịch Hội Đồng quản trị, báo cáo của giám đốc công ty và báo cáo 
của ban kiểm soát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015.
* quyết định chia lợi nhuận năm 2015 như sau:
·       Tổng lợi nhuận phân phối:              1.016.284.508  đồng
-        chia cổ tức năm 2015 : 18 %  =  720.000.000  đồng
-        chia quỹ đầu tư phát triển      =   118.513.800  đồng
-        chia quỹ KT, quỹ PL             =   177.770.708  đồng
 
2.    Thống nhất kế hoạch năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:
-        3.1. Doanh thu:       60.000.000.000 đồng
-        3.2. Lợi nhuận sau thuế: trên  1.500.000.000 đồng
-        3.3. Cổ tức:       trên 18%
-        3.4. Đầu tư ( dự kiến):     2.000.000.000  đồng
Trong đó: - Xây dựng nhà xưởng , mua 1 máy nghiền rác  ( đã thực hiện )
-        Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải ( đang làm)
-        Khoan giếng nước , xây lại tường rào và hệ thống phòng cháy
-        Dự trù mua thêm một máy chà nền (chất hượng còn lại khoảng 80-90%)
3.    Chỉnh sửa lại toàn bộ cuốn điều lệ công ty cho phù hợp với luật doanh nghiệp
         sửa  đổi đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông
        qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
Các chỉ tiêu trên đã được đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Gỗ Lạng năm 2016 bỏ phiếu tán thành 100 %
( theo kết quả của ban kiểm phiếu tại đại hội.)
Đại hội cổ đông giao cho Hội Đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này.
Ban kiểm soát có trách nhiểm kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai Nghị Quyết.
 
Nghị Quyết này được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày 27/3/2016.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị Quyết vào phiên họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên kế tiếp.
 
 
CHỦ TỊCH HĐQT                                                            THƯ KÝ

 
 
 
 
      NGUYỄN THÁI VINH                                                    PHAN ĐỨC HIỆP

 

 
 

Tác giả bài viết: HIẾU

Nguồn tin: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ LẠNG BUÔN MA THUỘT

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn