07:31 ICT Thứ bảy, 21/09/2019

Danh mục sản phẩm

Giỏ hàng

Tin tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 29

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2263

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 138644

Liên kết

Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
Bo ngoai giao

Trang nhất » Tin Tức » Tin Gỗ Lạng

VỀ VIỆC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Thứ bảy - 04/04/2015 14:23
Nghị Quyết

Nghị Quyết

Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2015- Công Ty Cổ Phần Gỗ Lạng Buôn Ma Thuột
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ LẠNG BUÔN MA THUỘT
 
-Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp
thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
-Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty Cổ Phần Gỗ Lạng Buôn Ma Thuột.
-Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015 ngày 29/3/2015
- Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2015. Công ty Cổ Phần Gỗ Lạng Buôn Ma Thuột tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên, theo triệu tập của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: ông: Nguyễn Thái Vinh, thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ : 8h đến 10h30.
Chủ tọa cuộc họp ông: Nguyễn Thái Vinh: chủ tịch hội đồng quản trị
Ông: Phan Thanh Truyền: giám đốc công ty
Thư Ký ông: Trần Quang Luyến
Ban tổ chức công bố: số cổ đông có mặt 52/ tổng số 53 cổ đông = 39.850/40.000 = 99,62 %.
Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật.
Sau gần 3h làm việc, Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua nghị quyết với các nội dung sau:
1.     Thông qua báo cáo của Chủ Tịch Hội Đồng quản trị, báo cáo của giám đốc công ty và báo cáo của ban kiểm soát về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2014.
2.     quyết định chia lợi nhuận năm 2014 như sau:
·       Tổng lợi nhuận phân phối:              997.937.726  đồng
-        chia cổ tức năm 2014 : 17%  =  680.000.000  đồng
-        chia quỹ đầu tư phát triển      =  127.175.090  đồng
-        chia quỹ KT, quỹ PL             =   190.762.636  đồng
 
 
3.     Thống nhất kế hoạch năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:
-        3.1. Doanh thu:       60.000.000.000 đồng
-        3.2. Lợi nhuận sau thuế: trên  1.000.000.000 đồng
-        3.3. Cổ tức:       trên 15%
-        3.4. Đầu tư ( dự kiến):     2.000.000.000  đồng
4.     Nhất trí miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với ông : Lại Văn Hoa: 100% số phiếu tán thành
5.     Nhất trí miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông : Phan Đức Hiệp: 100% số phiếu tán thành
6.     Bầu bổ sung ông Phan Đức Hiệp làm thành viên Hội Đồng Quản Trị: 51/52P = 39.350CP = 98.74 %
7.     Bầu bổ sung ông: Phạm Quốc Huy làm thành viên Ban kiểm soát 51/52P = 38.890CP = 97.59 %
 
 
Đại hội cổ đông giao cho Hội Đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết này. Ban kiểm soát có trách nhiểm kiểm tra, giám sát việc thực hiện triển khai Nghị Quyết.
 
Nghị Quyết này được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua, có hiệu lực kể từ ngày
29/3/2015. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị Quyết
vào phiên họp Đại Hội cổ đông thường niên kế tiếp.
 
CHỦ TỊCH HĐQT                                                                                                      THƯ KÝ
 
NGUYỄN THÁI VINH                                                                                   TRẦN QUANG LUYẾN

Tác giả bài viết: HIẾU

Nguồn tin: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn